ТАМОЖЕННИКИ РАСКРЫЛИ ВАЛЮТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА 266 МЛН РУБЛЕЙ

Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы по факту невозвращения в Российскую Федерацию денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Самарской таможни было установлено, что директор ООО, зарегистрированного в Уфе, заключил контракт на сумму 6 млн долларов США на поставку плодоовощной продукции в свой адрес. В рамках контракта российский бизнесмен перевел поставщику 4,3 млн долларов, при этом товара было поставлено на сумму всего 800 тыс. долларов США. 

В 2021 году срок действия контракта истек, а оставшийся товар на сумму 3,5 млн долларов США (при пересчете по курсу ЦБ РФ на момент снятия контракта с учета в банке  266, 4 млн рублей) так и не был ввезен на территорию Российской Федерации и не продекларирован.

В результате расследования в отношении директора ООО возбуждено уголовное дело по  п. «а»  ч.2 ст.193 УК РФ, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.