В Новотроицке суд взыскал в пользу государства более пяти миллионов рублей

Прокурор  Новотроицка обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств.

Прокуратурой  Новотроицка по поручению прокуратуры Оренбургской области проведена проверка по вопросу совершения сомнительных операций на финансовом рынке. В результате проведенного анализа имеющейся информации были выявлены сведения в отношении ИП, на банковский счет которого в качестве оплаты по договору поставки в мае 2023 года поступили денежные средства в сумме 5 857 950 рублей. При этом доказательств реального осуществления предпринимательской деятельности, предоставления каких-либо товаров или услуг со стороны предпринимателя в адрес юридического лица представлено не было.

В судебном заседании указанные факты нашли свое подтверждение. Суд установил, что движение денежных средств по счетам ИП содержит признаки транзитных операций. При этом суд усмотрел признаки недобросовестного умышленного поведения, свидетельствующего о совершении указанных действий в обход закона, а именно – о намерении придать правомерный вид дарению денежных средств коммерческой организацией в размере 5 857 950 руб., которое напрямую запрещено действующим законодательством Российской Федерации (ст. 575 ГК РФ). Было установлено, что цель указанной сделки заведомо противоречит основам правопорядка и нравственности, а сама сделка нарушает основополагающие начала российского правопорядка.

Суд пришел к выводу о том, что имеются основания для применения последствий, предусмотренных ст. 169 ГК РФ, и взыскания в доход Российской Федерации  денежных средств в размере 5 857 950 руб.