В Оренбуржье выявили пять нелегальных кредиторов

За девять месяцев этого года Банк России обнаружил на финансовом рынке Оренбургской области пять компаний, которые работали нелегально.Все они – черные кредиторы, которые незаконно выдавали людям займы. За такой же период прошлого года в регионе выявили 13 нелегалов.

В целом по стране за девять месяцев обнаружено почти 5,8 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности. Из них более 770 черных кредиторов, около 3 тыс. проектов с признаками финансовых пирамид, 1,8 тыс. нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.В основном нелегальным кредитованием занимаются псевдоломбарды и комиссионные магазины.Среди пирамид лидируют псевдоинвестиционные проекты, действующие в интернете. Чаще всего они предлагали инвестиции в инструменты криптовалютного рынка, а также в драгоценные металлы, сырьевые товары, различные бизнесы.

«Легальные финансовые организации должны входить в специальный реестр или иметь лицензию Банка России. Если это требование не соблюдается, то компания работает незаконно. Мошенники придумывают для обмана граждан разные схемы, прячут договоры займов под видом иных видов договоров: купли-продажи, хранения, комиссии, маскируясь под микрофинансовые организации или ломбарды. Но взаимодействие с ними как правило оборачивается финансовыми потерями», – отметила заместитель управляющего Отделением по Оренбургской области Банка России Елена Измалкова.

Пресс-служба Оренбургского  отделения ЦБ России.