Директор оренбургской фирмы оказался под следствием за миллионные валютные аферы

Самарские таможенники возбудили уголовное дело в отношении директора оренбургской фирмы за незаконные валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов общей суммой 30,7 миллиона рублей.

В результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы по Оренбургской области Самарской таможни и УФСБ России по Оренбургской области было установлено, что директор ООО, находясь в сговоре с неустановленными лицами, заключил 6 внешнеторговых контрактов на приобретение и поставку товаров из Киргизии и Турции. Однако, условия контрактов не были исполнены, а документы не были представлены в кредитную организацию.

Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении гражданина и группы лиц по предварительному сговору по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК Российской Федерации – совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с представлением недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Расследование продолжается.

Источник: пресс-служба Самарской таможни.